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書籍內容

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  • 內容簡介
  • 目錄
★本書除了可提供考生通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」,亦可作為「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」從業人員作業的工具書。

洗錢犯罪與大多數的犯罪共生,對經濟、安全和社會都造成了極其嚴重的後果。洗錢已經變得越來越國際化,而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益複雜化。從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。

有鑑於此,政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗,提昇金融從業人員專業學養,部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。由此可知我國金融業目前已採取加強因應及防制措施。

本書是為幫助讀者通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」而編著,亦可作為銀行考試之用。作者精心編撰此考試專用書籍,協助讀者快速建立清晰的觀念。書籍架構依照金融研訓院簡章公佈範圍編撰,每一章節都有詳細說明及歷屆試題練習,考試重點一目瞭然,讓讀者快速吸收。書中也詳細說明了防制洗錢與打擊資恐法令相關法條重點,雖然相關規範法令既多且雜,但都有一定的脈絡可尋,而書中每個法條皆有法條釋義,協助考生對法條的記憶與了解,幫助考生們有效率地吸收。


本書介紹如下

第一章到第二章
先介紹國際上防制洗錢及打擊資恐的相關的國際組織與採取對應之措施,讓讀者先瞭解國際上之態勢。

第三章
針對我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令做詳細解說,對國內現行法規對防制洗錢與打擊資恐法令有基本的概念及認識。


本書第四章到第六章
分述我國「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」,防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點。

近年試題及解析
收錄防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗及銀行相關考科之試題,每一題都有詳細解析,考生只需多加演練,將錯誤的題目細心訂正,並熟讀書中的解析,相信本書是您考取證照的最佳捷徑!